Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/31715| Título: | Uso de grafos no auxílio da identificação de fraudes em cartões de crédito |
| Título(s) alternativo(s): | Use of graphs to aid in the identification of credit card fraud |
| Autor(es): | Campos, Bianca Mariana Migliorini de |
| Orientador(es): | Marquesone, Rosangela de Fátima Pereira |
| Palavras-chave: | Fraude no cartão de crédito Grafos de ligação Instituições financeiras Credit card fraud Bond graphs Financial institutions |
| Data do documento: | 2-Set-2022 |
| Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| Câmpus: | Dois Vizinhos |
| Citação: | CAMPOS, Bianca Mariana Migliorini de. Uso de grafos no auxílio da identificação de fraudes em cartões de crédito. 2022. Monografia (Especialização em Ciência de Dados) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2022. |
| Resumo: | Este trabalho tem o intuito de estudar sobre as fraudes em cartão de crédito nas instituições financeiras, de forma a tentar identificar de maneira mais ágil e assertiva indicando que uma dada operação pode ser uma possível fraude. Para este objetivo, inicialmente foi realizada revisão da literatura abrangendo conceitos de fraudes, open banking e teoria de redes. A partir deste levantamento, foi proposta uma abordagem de redução de escopo das milhares de operações de cartão, divididas por setor de atuação das empresas que possuem maior probabilidade de ocorrer dentre o universo de operações. Como resultado foram obtidos alguns grafos que, dentro do universo de operações fraudulentas, evidenciam no caso dessa amostra, além de fraudes eventuais causadas por fraudadores de fora dos estabelecimentos, o caso de empresas com alto potencial de serem cúmplices na aplicação das fraudes dentro dos estabelecimentos, além de termos também clientes aplicando as chamadas auto fraudes. |
| Abstract: | In this work we study credit card fraud in financial institution with the purpose of identifying nimbly and assertively when a given operation could be a fraud. To do so we started with a literature review covering the concepts of fraud, Open Banking and Network Theory. From this review we proposed an approach of reduction of the thousands credit card operations, sorting it by company sectors with higher likelihood of fraud within its operations. As a result we obtained some graphs that show us, within the sample studied, not only the eventual fraud caused by fraudsters from outside of the establishment, but also the fraud cases from fraudsters within the establishment, as well as the cases of users applying the so-called self frauds. |
| URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/31715 |
| Aparece nas coleções: | DV - Ciência de Dados |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| grafosidentificacaofraudescartoes.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
